هل تعلم أن المبلغين عن المخالفات يمكنهم استخدام قانون المطالبات الكاذبة لحمل الحكومة الأمريكية على التحقيق في مزاعم فقدان الإيرادات إلى وزارة الخزانة الأمريكية، بما في ذلك الرسوم الجمركية المدفوعة بشكل أقل من اللازم؟ اكتشف مستورد كبير هذا مؤخرًا. وتشمل التطورات الأخيرة الأخرى إصدار إرشادات حول كيفية الامتثال لمتطلبات مكافحة التمييز عند تنفيذ متطلبات مراقبة الصادرات، وإرشادات حول كيفية تحديد العلامات الحمراء التي تشير إلى إمكانية إعادة الشحن إلى روسيا، وتعزيز إنفاذ القيود المفروضة على العمل القسري والاتجار بالبشر بشكل كبير في منطقة البحر الأبيض المتوسط. الحدود من قبل الجمارك. .
قانون إنفاذ الجمارك والمطالبات الكاذبة
دفع أحد كبار المستوردين غرامة قدرها مليون دولار بعد اعترافه بتقديم مستندات كأحذية ذات رسوم منخفضة عندما علم أن التصنيف الجمركي الأعلى كان أكثر ملاءمة. لفتت هذه المسألة انتباه حكومة الولايات المتحدة بعد تقديم شكوى للمبلغين عن المخالفات في دعوى بموجب قانون المطالبات الكاذبة (FCA)، وهو استخدام شائع بشكل متزايد لقانون المطالبات الكاذبة. الولايات المتحدة ضد. سامسونج سي اند تي أمريكا، القضية رقم 16-cv-7216، المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك. هل تحتفظ مؤسستك بفهرس التصنيف الجمركي لضمان التصنيف الدقيق للسلع المستوردة إلى الولايات المتحدة؟
ضوابط التصدير والتمييز
نشرت وزارة العدل أ بطاقة وصفية حول كيفية الامتثال لمتطلبات الولايات المتحدة لمكافحة التمييز عند التعامل مع البيانات الفنية الخاضعة لرقابة التصدير، والتي غالبًا ما تتطلب ترخيصًا للوصول إليها من قبل أشخاص غير أمريكيين. هل قامت مؤسستك بمراجعة أحدث الإرشادات لتحديد ما إذا كانت إجراءات التوظيف والترقية، بالإضافة إلى استراتيجية الترخيص الخاصة بها، تتوافق مع لوائح مراقبة الصادرات وأحدث الإرشادات الحكومية؟
دليل العقوبات الاقتصادية وضوابط التصدير
نشرت وزارات العدل والتجارة والخزانة أ نصائح حول الأعلام الحمراء لمساعدة الشركات على اكتشاف شحنات الطرف الثالث المتجهة إلى روسيا في انتهاك للقانون الأمريكي. هل تقوم مؤسستك بتوزيع إشارات حمراء مخصصة للموظفين المعنيين لمساعدة الموظفين على تحديد العلامات الحمراء التي تشير إلى المحاولات المحتملة للتحايل على مراقبة الصادرات الأمريكية أو متطلبات العقوبات الاقتصادية؟
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 130 شركة وفرداً جديداً لانتهاكهم العقوبات الروسية في مسعى لـ”تعطيل سلاسل التوريد الدولية لروسيا“. والعديد من هذه الشركات موجودة في تركيا والإمارات العربية المتحدة والصين، والتي وصفتها وزارة الخزانة بأنها “مراكز لتصدير وإعادة تصدير ونقل التكنولوجيا والمعدات المصنعة محلياً إلى روسيا”. وهذا تذكير بمخاطر إعادة الشحن وحاجة المصدرين إلى معالجة الشحنات إلى وجهات إعادة الشحن المعروفة بأنها عالية المخاطر.
الجمارك/العمل القسري
ويحتوي القانون الأمريكي على بند تجاري خاص يستهدف على وجه التحديد استخدام كوريا الشمالية للعمل القسري. يحظر قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) دخول البضائع المستخرجة أو المنتجة أو المصنعة كليًا أو جزئيًا من قبل مواطني كوريا الشمالية أو مواطني كوريا الشمالية في أي مكان في العالم، ما لم يتم تقديم أدلة واضحة ومقنعة على أن هذه البضائع كانت لا يتم إجراؤها باستخدام العمل المدان أو العمل القسري أو العمل بالسخرة بموجب عقوبات جنائية. هل تمتد سياسة الامتثال لسلامة سلسلة التوريد الخاصة بك والعناية الواجبة والأحكام القانونية إلى المقاولين من الباطن الذين قد يستوردون بشكل مباشر أو غير مباشر من كوريا الشمالية؟
قانون ممارسات الفساد الأجنبية
الثانية صادر غرامة قدرها 6.5 مليون دولار لاستخدام المؤتمرات المدفوعة والأحداث التعليمية وجولات المرافق في الخارج، بزعم “ذريعة لتزويد مسؤولي الحكومة الصينية برحلات خارجية، بما في ذلك الأنشطة السياحية، لتشجيعهم على شراء” منتجات الشركة. Votre entreprise applique-t-elle des politiques en matière de cadeaux, de repas, de divertissements et de voyages, ainsi que des politiques anticorruption conçues pour garantir que les divertissements et les repas ne sont pas offerts comme moyen d’obtenir ou de conserver des شئون ؟
إذا كنت ترغب في إضافتك إلى قائمتنا البريدية، اضغط هنا للانضمام.
“Social media addict. Zombie fanatic. Travel fanatic. Music geek. Bacon expert.”