مدينة الكويت – أبلغ بنك الكويت المركزي البنوك أنه اعتبارًا من 3 يوليو ، يجب عليهم تزويده ببيانات التحويلات المالية داخل وخارج الكويت والودائع النقدية في البنوك المحلية بمبلغ يساوي أو أكبر بقيمة 3000 دينار ، حسب صحيفة الرأي. نقلاً عن مصادر بنك الكويت المركزي يوميًا.
وقالت المصادر إن البنك المركزي أصدر تعميما لجميع البنوك يشير إلى أنه تقرر إنشاء قاعدة بيانات للمعاملات التي يجب الإبلاغ عنها (TRS) والمتعلقة بكل من الإيداعات النقدية التي تتم على الحسابات. العملاء (LCT) والأموال المنفذة التحويلات. في الكويت لصالح العملاء (FCT) ، والتي تساوي أو تزيد عن 3 آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية في اليوم للعميل.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي في إطار زيادة التتبع المزدوج للبنك المركزي لمزيد من التحقق من مدى التزام البنوك بتتبع المعاملات غير العادية ، موضحة أنه من أجل الاستفادة بسرعة من البيانات المطلوب إرسالها من قبل البنوك وفقا للتوجيه في هذا. فيما يتعلق ، فقد تقرر أن استلام المعلومات (TRS) للبيانات ذات الصلة من (LCT) و (FCT) يجب أن يكون مطلوبًا في موعد لا يتجاوز الساعة 10 صباحًا من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ التداول ، بما في ذلك أيام العطل والعطلات الرسمية ، مع خيار استلام النظام بعد ذلك للصفقات التي لم يتم إدراجها من قبل الوحدة ضمن الإطار الزمني المحدد مسبقًا ، نتيجة أخطاء فنية أو أعطال أدت إلى ذلك.
بالإضافة إلى ذلك ، يجب على البنك تقديم التبريرات والإيضاحات التي هي في الأصل إلى وحدة تنسيق ومراقبة نظم المعلومات بقطاع الرقابة بالبنك المركزي ، لأنه من المخطط اتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة في حالة عدم وجودها. توضيح مقبول لدى البنك المركزي. البنك في هذا الصدد. وقالت المصادر إن البنك المركزي أبلغ مسؤولي البنك في وقت سابق بأنه يخطط لإيجاد المزيد من الأدوات في هذا الصدد ، مما يساعد على زيادة القدرة على التحقيق وتتبع وتحليل أنماط وسلوك المعاملات غير العادية.
وتوقعت مصادر مصرفية مسؤولة أن تنمو قاعدة بيانات مثل هذه المعاملات من الأرقام التي جمعها البنك المركزي منذ سنوات ، لا سيما قبل إنشاء وحدة الاستخبارات المالية في عام 2013 فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولي بنك الكويت المركزي قد عقدوا سابقًا اجتماعًا معمقًا مع مديري إدارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وموظفي الامتثال والرقابة الداخلية والمتخصصين من البنوك المحلية ، بهدف اتخاذ الترتيبات اللازمة لتزويد الجهة الرقابية الرقابية ببيانات جديدة. .
© 2022 عرب تايمز كويت إنجليش ديلي. كل الحقوق محفوظة. مقدمة من SyndiGate Media Inc. (Syndigate.information).
