حذرت هيئة الرقابة العالمية لمكافحة غسيل الأموال أكبر اقتصادين في إفريقيا من الافتقار إلى مكافحة التمويل غير المشروع والجريمة المنظمة.
قالت مجموعة العمل المالي ومقرها باريس يوم الجمعة إنها تضع جنوب إفريقيا ونيجيريا على “القائمة الرمادية” للبلدان التي تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لتحسين قدرتها على مكافحة الجريمة المالية ، وبالتالي تعرضها لمزيد من التدقيق من قبل المستثمرين. البنوك حول العالم.
يمكن أن يكون لإجراءات مجموعة العمل المالي تأثير قوي على كيفية تأثر التوقعات المالية للدول. يمكن للهيئة التي تم إنشاؤها من قبل مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أن “تضع” النظام المصرفي في القائمة السوداء بسبب أوجه القصور الخطيرة في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جنوب إفريقيا هي ثاني اقتصاد في مجموعة العشرين بعد تركيا يتم إدراجه في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. كما تم إدراج الإمارات العربية المتحدة وألبانيا واليمن في القائمة الرمادية. ثلاث دول فقط – إيران وكوريا الشمالية وميانمار – مدرجة في القائمة السوداء.
لا تتطلب قائمة المراقبة من الناحية الفنية مزيدًا من العناية الواجبة للبلدان المعينة ، ولكن من الناحية العملية ، يمكن للبنوك والمستثمرين في كثير من الأحيان إخضاع المعاملات المتأثرة لمزيد من التدقيق – وهي تكاليف لا تستطيع الاقتصادات المضطربة في جنوب إفريقيا ونيجيريا تحملها.
قالت بنوك جنوب إفريقيا بالفعل إنها عززت الضوابط للحد من آثار الإدراج في القائمة الرمادية. وقالت وزارة الخزانة في جنوب إفريقيا يوم الجمعة “الأهم من ذلك ، أن تكلفة المراقبة المتزايدة ستكون أقل بكثير من التكاليف طويلة الأجل للسماح للاقتصاد الجنوب أفريقي بالتلوث بتدفق عائدات الجريمة والفساد”.
سارعت حكومة الرئيس سيريل رامافوزا العام الماضي لإصدار تشريع لمعالجة أوجه القصور التي حددتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ، لكنها لم تفعل شيئًا يُذكر لإظهار تقدم حقيقي في التحقيق في فضائح الجريمة المنظمة والفساد التي تورط فيها المؤتمر الوطني الأفريقي ومقاضاة مرتكبيها.
تأتي القائمة الرمادية لنيجيريا قبل يوم واحد فقط من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، ويتعرض النشاط الاقتصادي لضربة بعد أزمة السيولة المرتبطة بإجراءات وقف شراء الأصوات.
وقالت فرقة العمل إن جنوب أفريقيا أحرزت “تقدما كبيرا” في تلبية توصياتها بشأن تحسين القوانين وتطوير سياسات أفضل. وأضافت أن نيجيريا “أحرزت تقدما”.
قال البنك المركزي في جنوب إفريقيا يوم الجمعة إنه يتبع “نهج عدم التسامح” عند معالجة إساءة استخدام النظام المالي من قبل مبييض الأموال أو ممولي الإرهاب ، ردًا على الإدراج الرمادي.
وقال البنك الاحتياطي: “نتيجة للعمل الشاق الذي قامت به جنوب إفريقيا ، تمت معالجة معظم أوجه القصور المحددة خلال فترة المراقبة البالغة 12 شهرًا المقدمة إلى جنوب إفريقيا”.
كما علقت مجموعة العمل المالي عضوية روسيا في الذكرى الأولى لغزو أوكرانيا ، وهي عقوبة كبيرة من قبل وكالة يمتد نفوذها إلى ما وراء الأنظمة المالية الغربية.
وقالت المنظمة إن تصرفات روسيا “تتعارض بشكل غير مقبول مع المبادئ الأساسية لمجموعة العمل المالي ، والتي تهدف إلى تعزيز سلامة وأمن وسلامة النظام المالي العالمي” ، مثل تورطها في تجارة الأسلحة والجرائم الإلكترونية.
دعا وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو الدول الغربية إلى طرد روسيا من فرقة العمل هذا الشهر في صحيفة فاينانشال تايمز “لزيادة تكلفة التعامل مع روسيا بشكل كبير وقدرة بوتين على تمويل حربه العدوانية غير القانونية”. .
