رئيس الاستراتيجيين السابق في البيت الأبيض ستيف بانون يحيي الملياردير الصيني الهارب قوه وينغي قبل تقديمه في مؤتمر صحفي في 20 نوفمبر 2018 في مدينة نيويورك.
دون ايمر | وكالة فرانس برس | صور جيتي
تم القبض على الملياردير الصيني المنفي المثير للجدل قوه وينجوي – مساعد مستشار ترامب السابق للبيت الأبيض ستيف بانون – في نيويورك يوم الأربعاء بزعم تدبير مجمع بمليار دولار. نظام الاحتيال الذي خدع المشتركين عبر الإنترنت بوعود بعائدات ضخمة.
قوه وبحسب ما ورد استخدم بعض الأموال التي تم جمعها من خلال شركته GTV Media وكيانات أخرى لشراء قصر بمساحة 50000 قدم مربع في نيو جيرسي ، ويخت فاخر بقيمة 37 دولارًا ، وفيراري 3 نجوم ، و 5 ملايين دولار لابنه ، وبيانو Bosendorfer بقيمة 140.000 دولار واثنين من Hasten 2000T. المراتب التي تكلف كل منها 36000 دولار.
صادر المدعون أكثر من 650 مليون دولار من عائدات الاحتيال المشتبه بها من 21 حسابًا وأصولًا بنكية مختلفة ، بما في ذلك سيارة Lamborghini Aventador SVJ Roadster فيما يتعلق بالقضية المرفوعة ضد Guo ومستشاره المالي William Je في محكمة مانهاتن الفيدرالية.
ومن المقرر أن يمثل قوه أمام المحكمة بعد ظهر الأربعاء.
ال لجنة الأمن والصرف قدم بشكل منفصل طلبًا ذا صلة شكوى مدنية ضد Guo ، 52 ، و Je ، المقيم في المملكة المتحدة وهونغ كونغ لا يزال طليقًا. تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات Guo و Je بالتورط في عروض مالية غير مسجلة واحتيالية.
اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات بشكل منفصل Guo بتقديم تحريفات من خلال جمع مئات الملايين من الدولارات من المستثمرين من خلال أصل عملة مشفرة يعرف باسم H-Coin. في سبتمبر الماضي ، وافقت ثلاث شركات مرتبطة بـ Guo ، بما في ذلك GTV Media ، على دفع ما يقرب من 540 مليون دولار لتسوية مطالبات Guo المدنية. الثانية لتقديم عروض غير قانونية لـ الأسهم والأصول الرقمية.
يعيش قوه ، المعروف بعدة أسماء مختلفة بما في ذلك مايلز جو ومايلز كووك ، الأخ سيفين ، والمدير ، في الولايات المتحدة منذ عام 2015 بعد فراره من الصين ، على ما يبدو لتجنب تهم الفساد الوشيكة.
في عام 2018 ، أسس منظمتين غير ربحيتين ، مؤسسة سيادة القانون وجمعية سيادة القانون ، اللتين انخرطتا في حملة علاقات عامة ضد الحزب الشيوعي الصيني.
استخدم Guo “المنظمات غير الربحية لتجميع المتابعين الذين يتماشون مع أهدافه السياسية المزعومة في الصين والذين كانوا يميلون أيضًا إلى الاعتقاد [Guo’s} statements regarding investment and money-making opportunities,” the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York said in a statement on the criminal case.
Bannon, who served former President Donald Trump as senior White House advisor for less than a year, at one point was on the board of directors of the Rule of Law Society.
In June 2021, Guo’s two non-profits hosted a private party in New York attended by Bannon, former Trump lawyer Rudy Giuliani, former Trump national security advisor Michael Flynn, and the Trump ally and conspiracy theorist Mike Lindell, CEO of MyPillow.
In August 2020, federal authorities arrested Bannon on a mega-yacht belonging to Guo off the coast of Connecticut on charges related to siphoning off money for the “We Build the Wall” fundraising campaign. Months later, shortly before Trump left office, he pardoned Bannon in that case.
A 12-count grand jury criminal indictment unsealed Wednesday alleges that Guo and Je “conspired to defraud thousands of victims” in the scheme, which spanned from 2018 to this month.
The alleged conspiracy involved the use of different entities and programs to obtain investments from the victims, who were deceived by misrepresentations and false statements, prosecutors said.
“Kwok lied to his victims and promised them outsized returns if they invested, or provided money to, GTV [Media] قال ممثلو الادعاء في بيان صحفي إن ما يسمى Himalaya Farm Alliance و G | CLUBS و Himalaya Exchange.
يُتهم كل من Guo و Je بالاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال المصرفي وغسيل الأموال. كما اتهم جي بعرقلة سير العدالة بزعم محاولته تحويل أموال متعلقة بالتآمر إلى الإمارات العربية المتحدة منذ سبتمبر / أيلول الماضي.
يواجه كل من Guo و Je أحكام بالسجن تصل إلى 20 عامًا في حالة إدانتهما في القضية الجنائية.
وصف Gurbir Grewal ، مدير قسم الإنفاذ في SEC ، Guo بأنه “احتيال متسلسل ، جمع أكثر من 850 مليون دولار من خلال وعد المستثمرين بعوائد ضخمة على فرص الاستثمار المزعومة. في التشفير والتكنولوجيا والرفاهية”.
قال جريوال: “في الواقع ، استفاد Guo من الضجيج والجاذبية المحيطة بالعملات المشفرة والاستثمارات الأخرى لإيذاء الآلاف من الناس وتمويل أسلوب حياته الفخم وأسلوب عائلته”.
وقالت شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات إن أحد الأمثلة على الاحتيال المزعوم لـ Guo and Je كان عرض اكتتاب خاص لأسهم مجموعة GTV Media Group العادية.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات: “قوه وجي حولت مزاعم 100 مليون دولار من أموال المستثمرين إلى صندوق تحوط لصالح شركة مملوكة لنجل جوو”.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن قوه حولت عائدات المستثمرين في صفقتين أخريين لدفع أكثر من 40 مليون دولار لشراء وتجديد قصر نيوجيرسي وشراء سيارة فيراري لابنه.
