ملفات فينسنت: صديق مقرب للرئيس بوتين “غسل ملايين الدولارات” من خلال بنك باركليز البريطاني

تشير الوثائق المسربة إلى أن أفضل صديق لروسيا ، فلاديمير بوتين ، ربما كان متورطًا في استخدام بنك باركليز في لندن لغسيل الأموال والالتفاف على العقوبات.

في عام 2014 ، فرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قيودًا مالية أو عقوبات على الملياردير أركادي روتنبرغ ، الذي كان يعرف الرئيس بوتين منذ الطفولة. ويعرض هذا البنوك الغربية لعواقب وخيمة إذا تمت معالجتها.

أصدرت باركليز أنها أوفت بجميع التزاماتها القانونية والتنظيمية.

كشفت وثائق سرية مسربة ، وهي تقارير عن “نشاط مصرفي مشبوه” ، كيف تدير الشركات التي تخضع لسيطرة روتنبرغ حساباتها السرية.

حصل برنامج بي بي سي بانوراما على الوثائق المعروفة باسم ملفات فينسينت.

دائرة ضيقة

في مارس 2014 ، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على روسيا بعد ضم شبه جزيرة القرم من قبل أوكرانيا.

وسمت وزارة الخزانة الأمريكية روتنبرج ، 68 عاما ، وشقيقه بوريس ، 63 عاما ، “أعضاء الدائرة الضيقة للقيادة الروسية.” في شبابهما ، ذهب الشقيقان إلى نفس نادي الجودو ، حيث تدرب بوتين.

في السنوات الأخيرة ، قامت شركات روتنبرغ ببناء الطرق وخطوط أنابيب الغاز ومحطات الطاقة من خلال عقود منحتها لها الدولة الروسية.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الشقيقين “قدما الدعم لمشاريع بوتين الأليفة” و “جنا مليارات الدولارات لشركة غازبروم ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي ، من خلال العقود الممنوحة لبوتين”.

في عام 2018 ، أدرجت الولايات المتحدة أركادي وابنه إيغور في قائمة العقوبات ضد الأفراد ، بهدف عزلهم عن النظام المالي الغربي بأكمله.

ومع ذلك ، يبدو أن عائلة روتنبرغ استمرت في تحويل الأموال عبر الولايات المتحدة وبريطانيا.

شراء الفن وغسيل الأموال

في عام 2008 ، فتح باركليز حسابًا لشركة تسمى Advantage Alliance.

تظهر وثائق مسربة أن الشركة حولت 60 مليون جنيه بين عامي 2012 و 2016. تم إجراء معظم عمليات النقل بعد موافقة Gutenberg.

وفي يوليو من هذا العام ، اتهم تحقيق لمجلس الشيوخ الأمريكي عائلة روتنبرغ باستخدام عمليات شراء سرية لأعمال فنية باهظة الثمن للتهرب من العقوبات. كانت Avantage Alliance إحدى الشركات التي شاركت في البرنامج.

خلص باحثون أمريكيون إلى أن هناك أدلة قوية على أن أركادي جوتنبرج هو حليف أفضلية ، وأن الشركة استخدمت حسابها المصرفي في باركليز لشراء أعمال فنية بمليون دولار نيابة عنها.

ذكر تقرير صادر عن وزارة الأمن الداخلي والإدارة الأمريكية أن “السرية وإخفاء الهوية وعدم الامتثال للوائح المصرفية تخلق بيئة تساعد في غسل الأموال والتهرب من العقوبات” ، وأن دور المزادات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة “لم يثير أسئلة أساسية. على مشتري الأعمال الفنية.

على الرغم من العقوبات ، يبدو أن أركادي جوتنبرج دفع 7.5 مليون دولار مقابل لوحة رينيه مارغريت “لا ووتر كولور”.

في 17 يونيو ، أرسلت شركة مرتبطة بـ Arkady Gutenberg الأموال إلى حساب Advantage Alliance في بنك باركليز في لندن. في اليوم التالي أرسل باركليز الأموال إلى بائع في نيويورك.

تحقيق داخلي

في أبريل 2016 ، فتح بنك باركليز تحقيقًا داخليًا في العديد من الحسابات المشتبه في ارتباطها بعائلة روتنبرغ.

بعد ستة أشهر ، أغلق البنك حساب Advantage Alliance بعد إثارة مخاوف من أنه يتم استخدامه لتحويل الأموال المشبوهة.

لكن الوثائق المسربة أظهرت أن حسابات أخرى في باركليز ، يشتبه في ارتباطها بعائلة جوتنبرج ، ظلت مفتوحة حتى عام 2017 ، مثل شركة Airton Development Limited.

وفقًا للملفات ، اشتبه بنك باركليز في أنشطة Iron وخلص إلى أن مالكه الحقيقي هو Arkady Gutenberg.

وردا على سؤال من بي بي سي بانوراما ، لم يعلق باركليز على عدد الحسابات المشتبه في ارتباطها بعائلة جوتنبرج.

وقال متحدث باسم باركليز: “نعتقد أننا أوفينا بجميع التزاماتنا القانونية والتنظيمية ، بما في ذلك ما يتعلق بالعقوبات الأمريكية”.

وأضاف أن ما ورد في الوثائق “ليس في حد ذاته دليلاً على ظلم حقيقي ، فنحن ننهي العلاقة مع العميل فقط بعد إجراء تحقيق شامل وموضوعي وتحليل الأدلة ، وموازنة الاشتباه بجرائم مالية محتملة وخطر إلغاء معاملات مصرفية لعميل بريء”

ورفضت عائلة جوتنبرج التعليق.

ملفات فينسنت عبارة عن تسريب لوثائق سرية تكشف كيف تسمح البنوك الكبيرة بالتحويلات المالية المشبوهة حول العالم. كما يوضح كيف أن بريطانيا غالبًا ما تكون الحلقة الأضعف في النظام المالي وكيف تغرق لندن بالأموال الروسية.

حصلت BuzzFeed News على هذه الملفات وشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين و 400 صحفي حول العالم. قاد برنامج بحث بانوراما لهيئة الإذاعة البريطانية.