تم تصنيف لبنان على أنه ملتزم جزئيًا فقط في عدة فئات ، بما في ذلك تدابير مكافحة غسيل الأموال ، والشفافية بشأن الملكية المفيدة للشركات ، والمساعدة القانونية المتبادلة في تجميد الأصول ومصادرتها.
قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن لبنان قد يوضع على “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. رويترزو
سيكون الإدراج في القائمة ضربة كبيرة أخرى للبلاد التي تكافح أزمة مالية منذ عام 2019 وتكافح لتأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي.
فقد الجنيه المحلي أكثر من 98٪ من قيمته ، مما أدى إلى إغراق الكثير من السكان في براثن الفقر ، وكان الدبلوماسيون يعربون منذ شهور عن قلقهم من أن الاقتصاد القائم على النقد المتزايد يمكن أن يخفي التدفقات المالية غير المشروعة المتزايدة.
أجرى قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة العمل المالي التي تراقب الجرائم المالية ، تقييمًا أوليًا لاقتصاد لبنان ، قالت مصادر إنه سيطلع عليه الدول الأعضاء في البحرين هذا الأسبوع.
وقال مصدر دبلوماسي اطلع على نسخة من التقرير الأولي إن النتيجة التراكمية لذلك التقييم تضع لبنان “نقطة واحدة فوق العتبة الرمادية”.
وفقًا لمسودة اطلعت عليها رويترز ، تم تصنيف لبنان على أنه متوافق جزئيًا فقط في عدة فئات ، بما في ذلك تدابير مكافحة غسل الأموال ، والشفافية بشأن الملكية المفيدة للشركات ، والمساعدة القانونية المتبادلة في تجميد الأصول ومصادرتها.
رفضت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية التعليق على التقرير أو النتيجة قبل نشرها.
وقال المصدر الدبلوماسي “لبنان يسعى لمزيد من التساهل ويحاول تحقيق نتائج أفضل في واحدة من الفئات لذلك لم يعد ضمن منطقة القائمة الرمادية.”
وقال نائب رئيس الوزراء اللبناني ساد الشامي ، الذي يقود محادثات البلاد مع صندوق النقد الدولي ، لرويترز إنه لم يطلع على مسودة التقرير ورفض التعليق على كيفية تأثيره على المحادثات مع مقرض الملاذ الأخير.
وقال مصدر مالي مطلع على الأمر إن المسودة جعلت لبنان يستحق الإدراج الرمادي. وقال المصدر “السلطات تحاول جاهدة منع حدوث ذلك”.
وقال مصدر دبلوماسي ثان مطلع على الأمر إن مسودة الوثيقة كانت سخية بالفعل في ضوء تدهور حالة الاقتصاد اللبناني. وقال المصدر “أي شيء بخلاف القائمة الرمادية سيكون فضيحة”.
ذكرت من قبل رويترز
