مصدر: مومباي / دبي – رويترز
قدم رجل الأعمال الهندي بي آر شيتي شكوى إلى المحققين الفيدراليين في الهند ، حيث حقق مع اثنين من المديرين التنفيذيين في شركته ومصرفين هنديين فيما يتعلق بفضيحة مالية بمليارات الدولارات تتعلق بمجموعته.
يتعرض عدد من الشركات المرتبطة بـ Shetty ، بما في ذلك NMC Health ، أكبر مشغل مستشفى في الإمارات العربية المتحدة ، وشركة الدفع Finablr ، لضغوط مالية شديدة هذا العام بعد أن شككت شركة Madi Waters التي لم تدم طويلاً في الوضع المالي لشركة NMC.
شككت الشركة في أسعار شراء أصول NMC ونفقات رأس المال ، قائلة إن الحالتين كانت كثيرة للغاية.
بعد ذلك ، أبلغت NMC و Finablr عن ديون أعلى من التقارير السابقة.
في شكوى من 55 صفحة اطلعت عليها رويترز ، اتهم شيتي الرؤساء التنفيذيين السابقين لشركة NMC و Finbler وشركائهم والمصرفيين بتضخيم البيانات المالية للشركات وتنظيم التسهيلات الائتمانية “غير القانونية” وإساءة استخدام الأموال منذ عام 2012.
وتدعو الشكوى الشرطة الفيدرالية ومكتب التحقيقات المركزي ووكالة الجرائم المالية في الهند إلى التحقيق.
متحدث باسم الرئيسين ينفي المزاعم: تمويه على الحقيقة!
وكشفت الشكوى ، التي أرفقت بوثائق تزيد عن 100 صفحة ، عن إرسالها أيضًا إلى ديوان رئيس الوزراء والبنك المركزي وهيئات تحقيق أخرى.
رفض المتحدث باسم الرئيس التنفيذي السابق Brothers Present and Promote Mangat مزاعم شيتي بأن الأخير كان يسيطر بشدة على إدارة NMC بعد استقالته من منصب الرئيس التنفيذي في عام 2017 وأنه ظل هو أو أسرته في مجالس إدارة الشركات بما في ذلك Finablr.
وقال المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز “هذه المزاعم التي لا أساس لها ضد جنون مانجات وبروميت مانجات محاولة سخيفة لصرف الانتباه عن المهارات والقيمة المضافة الحقيقية التي قدمتها لنجاح إن.إم.سي وفينابلر … ودور شيتي فيما حدث.
ولم يرد بنك برودا والاحتياطي الفيدرالي ، الذي ورد اسمه في الشكوى ، على طلب للتعليق من رويترز. ولم يرد مكتب التحقيقات المركزي ووكالة الجرائم المالية ومكتب رئيس الوزراء على طلبات للتعليق. كما رفض البنك المركزي التعليق.
تضع محكمة لندن NMC تحت وصاية
أيدت المحكمة العليا في لندن الوصاية الإدارية في أبريل بعد الإبلاغ عن 6.6 مليار دولار من الديون. في مارس ، أعلنت شركة Finbler المدرجة في لندن أنها تستعد لإفلاس محتمل وحذرت بعد شهر من أن ديونها قد تزيد بنحو مليار دولار عما تم الإعلان عنه سابقًا.
يواجه شيتي ، الموجود حاليًا في الهند ، شكوى جنائية في أبو ظبي ويخوض معارك قانونية في الهند ودبي حيث تسعى البنوك إلى تحصيل قروض من شركاته. وقالت مصادر من رويترز إن البنك المركزي الإماراتي أمر البنوك في أبريل نيسان بتجميد حسابات شيتي وعائلته.
