تقرير الامتثال لسلسلة التوريد 3 ، لا. 13 (25 يونيو 2020):
يستخدم جوه لو ، العقل المدبر المزعوم وراء نهب صندوق الثروة السيادية الماليزي ، 1Malaysia Progress Berhad ، صلاته بالشيخ الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح لتحويل الأموال والتهرب من السلطات. أ صحيفة وول ستريت أبلغ عن[1] تتبع المعاملات التي تمت من خلال شركات وهمية تضم رجال أعمال في ماليزيا والكويت وفرنسا وجزر كايمان لفهم كيف احتفظ Very low بحريته أثناء الوصول إلى الأموال التي يُزعم أنه سرقها من الصندوق:
جلبت العلاقات الكويتية السيد لو حماة جدد وصفقات تجارية جديدة وقنوات جديدة لتحويل الأموال. عالجت البنوك هناك مئات الملايين من الدولارات المتعلقة بأنشطة السيد لو ، بما في ذلك ملايين المدفوعات لشركات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتغطية فواتيره القانونية المتزايدة ، وفقًا لأشخاص مطلعين على المعاملات والوثائق التي استعرضتها المجلة.
ظل Jho Very low هاربا لمدة عامين على الأقل ، حيث تحاول السلطات الماليزية والأمريكية ذلك القبض عليه وتجميد ممتلكاته.[2] ال الفضيحة موظفي جولدمان ساكس ، وزارة العدل الأمريكية ، ورئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق.[3]
1 Noemie Bisserbe و Aruna Viswanatha و Bradley Hope ، “لقد وجد العقل المدبر المزعوم لـ 1MDB طرقًا جديدة لتحويل الأموال إلى الكويت” ، صحيفة وول ستريت جورنال، يونيو 9، 2020، https://on.wsj.com/3d55RO4.
2 ساشا ماتوزاك ، “مزيد من التطورات في تحقيق 1MDB تكشف عن المزيد من الروابط مع الهارب الماليزي Jho Small” تقرير الامتثال لسلسلة التوريد 2 ، لا. 2 (25 يناير 2019) ، http://bit.ly/2k2q1Tx.
3 ماثيو غولدشتاين ، “يُقال إن جولدمان ساكس يحاول تجنب الاعتراف بالذنب في فضيحة وان إم دي بي” ، اوقات نيويورك11 يونيو 2020 https://nyti.ms/3eh20yN.
[View source.]
