واشنطن: تم إغلاق أحد الإيرادات الرئيسية لغسيل الأموال والتهرب الضريبي العالمي من خلال قانون جديد يطالب بالإفصاح من قبل مالكي الشركات الوهمية الأمريكية المستخدمة لإخفاء مليارات الدولارات.
تم تضمين قانون شفافية الشركات في مشروع قانون مخصصات الدفاع الأمريكي الذي أقره الكونجرس هذا الأسبوع ، والذي تضمن حق النقض للرئيس دونالد ترامب.
يجبر القانون “أصحاب الشركات التي تسعى للربح” وراء الشركات الوهمية على الكشف عن هوياتهم لشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية أو FinCEN.
في حين أن القانون لا يزال يحميهم من المعرفة العامة – فقط وزارة الخزانة وإنفاذ القانون ستكون قادرة على الوصول إلى قاعدة بيانات Finken – يقول دعاة الشفافية إنها خطوة كبيرة ضد الفاسدين والجريمة المنظمة ولصوص الضرائب الأثرياء في إخفاء الهوية. إنهم قادرون على غسل أصولهم المريبة من خلال أكبر اقتصاد في العالم.
قال إيان جاري ، المدير التنفيذي لتحالف FAC ، الذي دعا إلى التشريع: “لهذا العام ، صنف الخبراء بانتظام الشركات الصورية المجهولة … على أنها أكبر نقطة ضعف في إجراءاتنا الوقائية لمكافحة غسيل الأموال”
“هذه هي أهم خطوة يمكننا اتخاذها لحماية نظامنا المالي بشكل أفضل من سوء الاستخدام.”
تقدر الأمم المتحدة أن 800 مليار دولار إلى 2 تريليون دولار سنويًا يتم تحقيقها من خلال النظام المالي العالمي. في حين أن الكثير من الاهتمام ينصب على الملاذات الضريبية مثل بنما وجزر كايمان ، يقول الخبراء إن حجم الاقتصاد الأمريكي وقدرته على استيعاب مليارات الدولارات دون سابق إنذار ، جعل تحويل الأموال غير المشروعة إلى ملكية مشروعة أمرًا بالغ الأهمية. يكون.
في أوائل عام 2020 ، صنفت شبكة العدالة الضريبية جزر كايمان والولايات المتحدة كقادة عالميين في مساعدة الناس على إخفاء مواردهم المالية عن إنفاذ القانون والضرائب.
وقال غاري كالمان ، مدير منظمة الشفافية الدولية الأمريكية ، إن قانون شفافية الشركات “أساسي” لمكافحة غسيل الأموال.
على الرغم من التوترات الجيوسياسية ، قال إن الأموال تتدفق من الصين وروسيا إلى الولايات المتحدة لأنها كانت أسهل مكان لنهبها من خلال الممتلكات وممتلكات الشركات والأوراق المالية والفنون.
وصرح لوكالة فرانس برس قبل اقرار القانون “نحن أسهل مكان في العالم لانشاء شركة مجهولة”.
“نحلم بأي كليبتوقراطي أو مجرم لإخفاء الأموال”.
وقال إنه لإجبار أصحاب الشركات على هوياتهم ، تضع الولايات المتحدة “معايير عالمية” للنظام المالي العالمي.
يفرض القانون عقوبات على أصحاب الشركة غير الربحيين لمدة تصل إلى عامين في السجن وغرامة قدرها 10000 دولار.
يقول محللون إن القانون غير صحيح. لن تكون قاعدة بيانات FinCEN مفتوحة للجمهور أو وسائل الإعلام ، التي أنتجت جهودها أكبر القصص حول غسيل الأموال.
