ترفع فرقة عمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصنيف توصيات مجموعة العمل المالي الإماراتي بعد التقدم المستمر

قامت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) برفع تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ثلاثة تصنيفات من مجموعة العمل المالي (FATF) لجهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قال المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بيان إن الهيئة قامت بترقية توصيات مجموعة العمل المالي رقم 1 و 19 و 29 إلى “امتثال” أو “متوافقة إلى حد كبير” استجابة للخطوات التي اتخذتها ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي. . يوم الثلاثاء.

وقال حامد الزعابي ، مدير عام المكتب التنفيذي: “تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة بجد لتنفيذ إجراءات فعالة تضمن امتثالنا الكامل للتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي”.

وقال إن رفع مستوى التوصيات كان “اعترافًا بالترحيب بتقدمنا”.

توصيات مجموعة العمل المالي هي لبنات البناء الفنية والقانونية لإطار عمل فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.

تساعد المجموعة ، التي تأسست عام 2004 من قبل 14 حكومة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، الدول الأعضاء في مكافحة الجرائم المالية من خلال تنفيذ التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تعكس إعادة تقييم التوصية 1 التقدم المحرز في تنفيذ النهج القائم على المخاطر والعمل الجاري مع البنك الدولي لاستكمال التقييم الوطني الثاني للمخاطر.

تتطلب التوصية من الدول الأعضاء تحديد وتقييم وفهم المخاطر المحددة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، واتخاذ إجراءات للتخفيف منها.

تطلب التوصية 19 من مجموعة العمل المالي من المؤسسات المالية ممارسة العناية الواجبة المعززة للعلاقات التجارية والمعاملات مع الأشخاص والمؤسسات المالية من البلدان التي تحددها مجموعة العمل المالي.

تتعلق التوصية 29 بالقدرات التشغيلية وتتطلب من البلدان إنشاء وحدة استخبارات مالية مستقلة تشغيليًا تعمل كمحور وطني لتلقي وتحليل تقارير المعاملات المشبوهة.

وأضاف الزعابي: “سنواصل جهودنا لتحسين تصنيف التوصيات ، كجزء من التزامنا الراسخ ببناء نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يعكس التزامنا بأن نصبح دولة رائدة في مكافحة الجرائم المالية. متوافق مع الرؤية. “

أحرزت الإمارات العربية المتحدة تقدماً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد أن أضافتها مجموعة العمل المالي إلى “قائمتها الرمادية” – وهي قائمة بالولايات القضائية التي تواجه رقابة متزايدة – العام الماضي.

فرضت طيران الإمارات غرامات بلغ مجموعها أكثر من 115 مليون درهم (31.3 مليون دولار) في الربع الأول من العام لمواجهة غسل الأموال. وتعد هذه زيادة حادة مقارنة بمبلغ 76 مليون درهم إماراتي تم إصداره لنفس الفترة من العام الماضي ، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الحكومية وام.

تم فرض أكثر من 160 غرامة على 76 كيانًا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 بسبب انتهاكات مختلفة. وذكر التقرير أن المضبوطات زادت أيضًا حيث تجاوزت الأصول المجمدة 925 مليون درهم خلال الفترة بين نوفمبر 2022 وفبراير 2023.

تم التحديث: 30 مايو 2023 ، 2:40 مساءً