إسلام أباد: أظهرت وثائق المحكمة التي قدمها محققون باكستانيون مؤخرًا أن شبكة غسيل أموال في باكستان حولت “مبلغًا كبيرًا” من الأموال غير المشروعة إلى إيران ، مع وجود ممثل للمرشد الأعلى الإيراني من بين المستفيدين.
تُظهر تقارير التحقيق وسجلات الدردشة عبر WhatsApp – التي شاهدها موقع Arab News وأكدها المسؤولون الأمنيون – أن أعضاء الشبكة عملوا بين باكستان وإيران والعراق على مدار السنوات السبع الماضية.
“عند التحقيق ، تم تسجيل أنه تم تحويل كمية كبيرة من العملات الأجنبية إلى / خارج باكستان من خلال المعاملات غير القانونية للهندي / الحوالة” ، ورقة اتهام مؤرخة 10 فبراير 2022 ، قدمتها وكالة التحقيقات الفيدرالية إلى . قالت محكمة كراتشي.
الحوالة والهوندي طريقتان غير رسميتين لتحويل الأموال عبر الحدود – وكلاهما غير قانوني في باكستان. وتقول وثائق الاتحاد الدولي للسيارات إن الجماعة استخدمت أيضا الحجاج المسافرين إلى النجف العراقية ومدينتي قم الإيرانية لتهريب الأموال.
خلفأرضية
بدأت التحقيقات في شبكة غسيل الأموال عندما ألقت الشرطة في كراتشي القبض على العديد من أعضاء جماعة لواء زينبيون الإرهابية المدعومة من إيران في ديسمبر 2020 ويناير 2021.
وبحسب لائحة الاتهام ، فإن أحد متلقي التحويلات ، وهو أبو الفضل بهاء الدين ، كان الممثل السابق للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في باكستان.
يعين المرشد الأعلى ممثلين في جميع مقاطعات إيران ، والجامعات ، وبعض الهيئات الحكومية ، وكذلك في دول مثل باكستان ، حيث توجد مجتمعات شيعية.
من المتوقع أن يروج المندوبون لنظام القيم الخاص بخامنئي والمبادئ الديمقراطية من خلال خطبهم وخطاباتهم العامة ، والضغط على السلطات المحلية لتعديل سياساتها. لم يتم الإعلان رسميا عن تعيينه في الخارج.
وبحسب سجلات الاتحاد الدولي للسيارات ، تلقى بهاء الدين الأموال من علي رضا ، المشتبه به الرئيسي في القضية.
وكان رضا من بين 13 شخصا اعتقلوا بتهمة غسل الأموال و “الارتباط بوكالة استخبارات أجنبية” خلال مداهمة في كراتشي في يناير من هذا العام.
أدت شهادته إلى اعتقال شخص آخر ، وهو مسؤول حكومي ، سيد وصال حيدر نقفي ، وادعى أنه أحد مساعدي بهاء الدين.
وقالت لائحة الاتهام الصادرة عن الاتحاد الدولي للسيارات إن “المتهم علي رضا كشف أيضا أنه كان يدفع لآغا أدابول فضل بهاء الدين من خلال ممثله سيد وصال حيدر نقفي مبلغ 200 ألف دولار شهريا”. كم تأخر.
أخبر مصدر إيراني عرب نيوز أن بهاء الدين غادر باكستان بالفعل ، على الأرجح بين أغسطس 2021 وفبراير من هذا العام.
سيقوم الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) بتكميل الرسوم في ورقة الرسوم الأولية بتحليل جنائي لبيانات الهاتف المحمول. ومع ذلك ، تشير المواد التي تم تحليلها سابقًا إلى أن رضا قام أيضًا بتحويل ما يقدر بـ 30.8 مليون روبية (16400 دولار) من قبل الاتحاد الدولي للسيارات إلى شبكة تلفزيونية باكستانية محلية ومليون روبية نقدًا إلى مدرسة دينية مقرها إسلام أباد. زعيم حزب سياسي ديني.
وقالت لائحة الاتهام إن نقفي أرسل مبالغ ضخمة على شكل دولارات إلى إيران من خلال معاملات حوالة غير قانونية.
سريعحقيقة
تُظهر تقارير التحقيق وسجلات الدردشة عبر WhatsApp – التي شاهدها موقع Arab News وأكدها المسؤولون الأمنيون – أن أعضاء الشبكة عملوا بين باكستان وإيران والعراق على مدار السنوات السبع الماضية.
ورضا ونقفي رهن الاحتجاز بعد أن رفضت المحكمة طلبات الإفراج بكفالة أثناء التحقيق.
بدأت التحقيقات في شبكة غسيل الأموال عندما ألقت الشرطة في كراتشي القبض على العديد من أعضاء جماعة لواء زينبيون الإرهابية المدعومة من إيران في ديسمبر 2020 ويناير 2021.
وقال مسؤول مرتبط بالتحقيق لعرب نيوز شريطة عدم الكشف عن هويته: “تم التعرف على الشبكة أثناء التحقيق مع إرهابيين من زينبيون في كراتشي”.
يُعتقد أن لواء زينبيون أرسل أفرادًا شبانًا من الطائفة الشيعية الباكستانية للقتال في سوريا. تم إدراجه في القائمة السوداء المالية لوزارة الخزانة الأمريكية في عام 2019.
ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الداخلية الباكستانية ، والمدير العام للاتحاد الدولي للسيارات ، ومدير الوكالة في إقليم السند ، حيث جرت جميع الاعتقالات ، على الرغم من المحاولات المتكررة.
