الرئيس التنفيذي سام بانكمان فريد
بلومبرج | بلومبرج | صور جيتي
ألقت سلطات جزر البهاما القبض على مؤسس FTX ، سام بانكمان-فرايد ، ليلة الإثنين بعد أن شارك المدعي الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك لائحة اتهام مختومة مع حكومة جزر البهاما ، مما فتح الطريق أمام تسليم الملياردير المشفر السابق ومحاكمة الولايات المتحدة. . لانهيار بورصة العملات المشفرة.
قبل نبأ اعتقاله ، كان من المقرر أن يدلي بانكمان فرايد بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء ، لكن محاميه قالوا لشبكة سي إن بي سي إنه لن يدلي بشهادته.
اعتقاله هو أول خطوة ملموسة من قبل المنظمين لمحاسبة الأفراد على انهيار FTX بمليارات الدولارات الشهر الماضي.
داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك ، قال على تويتر أن الحكومة الفيدرالية تعتزم “اكتشاف لائحة الاتهام في الصباح”. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن التهم تشمل الاحتيال الإلكتروني ، والتآمر على الاحتيال ، والاحتيال في الأوراق المالية ، والتآمر على الاحتيال في الأوراق المالية ، وغسيل الأموال ، وفقًا لما ذكرته صحيفة The New York Times الأمريكية. نيويورك تايمزنقلا عن شخص مطلع على الأمر.
وقال المدعي العام لجزر الباهاما رايان بيندر إن الولايات المتحدة “ستسعى على الأرجح لتسليمه”. وأكدت شرطة جزر الباهاما الملكية اعتقاله وقالت إنه سيمثل أمام محكمة الصلح في ناسو الثلاثاء.
في بيان ، قال رئيس وزراء جزر البهاما فيليب ديفيس ، “إن جزر الباهاما والولايات المتحدة لديهما مصلحة مشتركة في محاسبة أي شخص مرتبط بشركة FTX قد يكون قد خان ثقة الجمهور وخرق القانون”.
وجاء في البيان أنه “في الوقت الذي تتابع فيه الولايات المتحدة بشكل فردي اتهامات جنائية ضد SBF ، ستواصل جزر البهاما تحقيقاتها التنظيمية والجنائية في انهيار FTX ، بالتعاون المستمر مع شركائها في مجال إنفاذ القانون والتنظيم في الولايات المتحدة وأماكن أخرى”. واصلت.
انخرط المنظمون الباهاما ومحامو FTX في معركة مميتة في الغرف وفي محكمة الرأي العام. في وقت سابق يوم الاثنين ، اتهم محامو FTX وبحسب ما ورد عملت حكومة جزر البهاما مع Bankman-Fried لنقل أصول FTX بعيدًا عن سيطرة الشركة إلى محافظ العملات المشفرة التي يسيطر عليها المنظمون في جزر البهاما.
يشير اعتقال Bankman-Fried من قبل سلطات إنفاذ القانون في جزر البهاما ، إلى جانب تسليمه المتوقع ، إلى أن التعاون الوثيق بين جزر الباهاما والولايات المتحدة سيستمر في التطور طوال إجراءات الإفلاس. وقعت جزر البهاما والولايات المتحدة معاهدة تسليم المجرمين منذ مطلع القرن العشرين ، عندما كانت جزر البهاما لا تزال تحت السيطرة البريطانية. تم التوقيع على المعاهدة الحالية في عام 1990 وتطلب من الطرف الطالب تقديم مذكرة توقيف صادرة عن قاض أو “سلطة مختصة أخرى”.
في نوفمبر ، قدمت FTX والشركات التابعة لها دعوى إفلاس واستقال Bankman-Fried من منصب الرئيس التنفيذي. انفجرت شركة تداول العملات المشفرة بشكل كبير بعد أ تنفيذ على الأصول على غرار تشغيل البنك.
تم تسريع انهيار FTX عندما تقارير CoinDesk كشفت عن مركز شديد التركيز في عملات FTT ذاتية الإصدار ، والتي استخدمها صندوق التحوط Bankman-Fried Alameda Research كضمان للمليارات في قروض التشفير. أعلنت Binance ، وهي بورصة منافسة ، أنها ستبيع حصتها في FTT ، مما أدى إلى سحب هائل للأموال. جمدت الشركة أصولها وأعلنت إفلاسها بعد أيام قليلة. زعمت التقارير بعد ذلك أن أموال العملاء المختلطة لـ FTX مع صندوق التحوط المشفر Bankman-Fried Alameda Research ومليارات من ودائع العملاء ضاعت على طول الطريق.
تم استبدال Bankman-Fried بجون ج. راي الثالث ، الذي أشرف على إفلاس إنرون. ومن المقرر أن يدلي راي بشهادته أمام الكونجرس هذا الأسبوع. في تصريحات معدة صدر الاثنينقال راي إن FTX انطلقت في “فورة إنفاق” من أواخر عام 2021 إلى عام 2022 ، عندما تم إنفاق ما يقرب من 5 مليارات دولار على شراء عدد لا يحصى من الأعمال والاستثمارات ، قد لا يساوي الكثير منها سوى “جزء بسيط مما تم دفعه مقابلها”. وأن الشركة قدمت أكثر من مليار دولار في شكل “قروض ومدفوعات أخرى … للمطلعين”.
كما أكد راي التقارير الإعلامية التي تفيد بأن أموال عملاء FTX قد اختلطت بأصول Alameda Research. وقال راي إن ألاميدا استخدمت أموال العملاء للتداول بالهامش ، مما عرّضهم لخسائر فادحة.
قال خبراء قانونيون لشبكة CNBC أنه إذا اتهمت الحكومة الفيدرالية بتهم تحويل مصرفي أو تحويل ، فقد يواجه Bankman-Fried السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج تحت الإشراف. مثل هذه العقوبة الشديدة ستكون غير عادية ولكنها ليست استثنائية. حكم على بيرني مادوف ، العقل المدبر لمخطط بونزي ، بالسجن لمدة 150 عامًا ، وهي عقوبة فعالة مدى الحياة ، بسبب مخططه الضخم في بونزي. لقد أدى انهيار FTX بالفعل إلى زوال BlockFi Lending وألقى المساحة بأكملها في حالة من الفوضى.
