صور جيتيوصل التاجر البريطاني سانجاي شاه إلى الدنمارك بعد تسليمه من الإمارات العربية المتحدة بتهمة التهرب الضريبي بقيمة 1.46 مليار جنيه إسترليني.
والسيد شاه، الذي يعيش في دبي، متهم بالمشاركة في معاملات تداول الأسهم الاحتيالية.
وقد ألقت شرطة دبي القبض عليه العام الماضي بعد التحقيق الدنماركي في سولو كابيتال، وهو صندوق تحوط أسسه.
وينفي شاه هذه الاتهامات ويصر على أن المعاملات كانت قانونية.
تعد الدنمارك واحدة من الدول الأكثر تضرراً مما يسمى ببرامج “ال السابقين”، على الرغم من ازدهار هذه الأنظمة أيضًا في ألمانيا وبلجيكا. تضمنت عملية الاحتيال البيع السريع للأسهم بين المستثمرين لخلق ارتباك حول من يملك الأسهم عند دفع الأرباح.
وفي وقت لاحق، استردت عدة أطراف ضريبة الأرباح، على الرغم من أنها دفعت مرة واحدة فقط.
تزعم الدنمارك أن شركة Solo Capital التابعة للسيد شاه أدارت مخططات احتيالية للشركات والمستثمرين بين عامي 2012 و2015. والسيد شاه هو المشتبه به الرئيسي في قضية الاحتيال الضريبي الدنماركية.
وتبلغ الأموال التي تسعى السلطات الدنماركية إلى استردادها نحو 12.7 مليار كرونة (1.46 مليار جنيه استرليني؛ 1.84 مليار دولار؛ 1.7 مليار يورو)، أو ما يقرب من 0.5% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وقال وزير العدل بيتر هوميلجارد: “هذه واحدة من أكبر وأخطر قضايا الاحتيال المالي لدينا”.
وسيطلب ممثلو الادعاء إبقاء شاه رهن الاحتجاز حتى بدء محاكمته المقررة في يناير/كانون الثاني من العام المقبل.
وبعد أن فقد السيد شاه وظيفته كمتداول خلال الأزمة المالية عام 2008، أسس شركة Solo Capital وانتقل إلى الإمارات العربية المتحدة. وفي دبي، عاش أسلوب حياة مترفاً، بما في ذلك العيش في جزيرة نخلة جميرا الحصرية. من بين الموسيقيين الذين قدموا عروضهم لصالح جمعية خيرية للتوحد أسسها إلتون جون ودريك.
اشترى يختين وأطلق عليهما اسم Solo و Solo II.
لكن منذ عام 2020، تمت ملاحقته بشدة من قبل السلطات الدنماركية بتهمة الاحتيال. وقد تم تجميد جزء كبير من ثروة شاه، بما في ذلك عقار بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني في وسط لندن.
وفي الشهر الماضي، وفي قضية منفصلة، خسر شاه محاولة أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة لمنع الدنمارك من مقاضاته في المحاكم الإنجليزية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني أيضًا، مثل المواطن البريطاني جونثر كلار، الذي عمل في شركة سولو كابيتال بين عامي 2010 و2012، للمحاكمة في الدنمارك في أول محاكمة احتيال في البلاد.
واتهم كلار، الذي تم تسليمه من بلجيكا، بالاحتيال على الحكومة في حوالي 320 مليون كرونة دنماركية (37 مليون جنيه إسترليني). وينفي ارتكاب أي مخالفات.
