الإمارات تنظم ورشة عمل على مدى ثلاثة أيام لنشر الوعي بالجرائم المالية

استضاف المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة ورشة عمل على مدى ثلاثة أيام لنشر الوعي بالجرائم المالية.

عُقدت ورشة عمل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أبو ظبي وحضرها أكثر من 100 مشارك من 21 دولة.

وركزت على القضايا الإقليمية المتعلقة بغسل الأموال وجهود مكافحة تمويل الإرهاب ، حيث جمعت خبراء إقليميين ودوليين لتبادل الخبرات والتحديات الجديدة.

وقال حميد الزعابي ، مدير عام المكتب التنفيذي ، إن الهدف من ورشة العمل هو تبادل المعرفة بين الشركاء الإقليميين وتحديد الفرص والتهديدات الرئيسية في جهود مكافحة الجرائم المالية.

وقال “لا شك في أن العدد الكبير من المشاركين في ورشة العمل لهذا العام هو مؤشر واضح على الأهمية التي تولى لمكافحة الجرائم المالية في المنطقة”.

“فقط من خلال العمل معًا يمكننا تحسين فعالية جهودنا وحماية اقتصاداتنا”.

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً ملموساً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة خلال السنوات القليلة الماضية.

صادر ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي أصولًا تزيد قيمتها عن 4.73 مليار درهم (1.29 مليار دولار) في 12 شهرًا حتى نهاية يوليو 2022 ، مع تكثيف مكافحته لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

تأسس فريق العمل في عام 2004 ، ويلعب دورًا رئيسيًا في تنسيق المكافحة الإقليمية للجرائم المالية.

وقال سليمان الجبرين ، السكرتير التنفيذي لفريق العمل ، إن تبادل المعلومات لعب دورًا رئيسيًا في تمكين الدول من مواكبة المجرمين الماليين باستخدام تكتيكات جديدة.

“يبتكر المجرمون تقنياتهم وأساليبهم للتحايل على قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيجاد طرق جديدة للعمل بوتيرة سريعة.

وقال: “إن فهم هذه التقنيات وتحليل الاتجاهات الجديدة ، وهو الهدف الرئيسي لورشة العمل هذه ، هو وسيلة فعالة للتصدي للتهديدات التي نواجهها بشكل مشترك”.

تناولت الورشة مجموعة متنوعة من الموضوعات ذات الأهمية الإقليمية والدولية ، بما في ذلك الملكية المستفيدة ، واسترداد الأصول ، ومخاطر تمويل الإرهاب مع التركيز على المنظمات غير الربحية ، ومكافحة غسل الأموال والإرهاب فيما يتعلق بالتقنيات الجديدة والأصول الافتراضية. تنطوي على مخاطر التمويل.

تم التحديث: 09 مارس 2023 ، 9:09 مساءً