“قطر في طليعة محاربة الغش والفساد في المنطقة العربية”

الدوحة: القطاع المالي في قطر تحت السيطرة بشكل جيد وتم اتخاذ إجراءات مختلفة لمكافحة الجرائم المالية (FinCrimes) ومنع انتشارها في البلاد وسط أزمات عالمية مختلفة وحتى مع توقع نزول أكثر من مليون و 5 ملايين زائر قال مسؤول أمس ، هنا خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وفي حديثه إلى ذا بينينسولا على هامش “مؤتمر الامتثال الفعال لمكافحة الجرائم المالية” الذي نظمته الرابطة القطرية للمحاسبين القانونيين ، أكد الدكتور هاشم السيد رئيس الرابطة القطرية للمحاسبين القانونيين أن قطر من بين الدول الرائدة في العالم ذات السياسات القوية. ضد الاحتيال والفساد.

“في قطر ، لدينا الكثير من القواعد والإجراءات ونركز كثيرًا على مكافحة الجرائم المالية. نحن دولة قوية للغاية عندما يتعلق الأمر بمكافحة الاحتيال. لقد احتلنا المرتبة 31 من بين 180 دولة حول العالم ودولة رائدة في العالم العربي في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية “.

وفقًا للخبراء ، لا يجذب تنظيم كأس العالم FIFA المستثمرين فحسب ، بل يجذب أيضًا مبيضي الأموال والمجرمين الماليين. ومع ذلك ، سارع السيد إلى إضافة: “نحن نسيطر على هذا. اليوم ، البلاد تحت السيطرة. لا أحد يستطيع الحضور إذا لم يكن لديك بطاقة هيا. تم إعداد العديد من الأشياء للسيطرة على هذا. بالإضافة إلى ذلك ، قبل شهر ، لا يمكن لزوار قطر حمل أكثر من 50000 ريال قطري من العملات (أو يجب الإفصاح عنها).

وأوضح السيد أن حجم الجرائم المالية بأنواعها عالميا يصل إلى 7 تريليونات دولار. وأضاف: “إذا كان حجم الاقتصاد الأمريكي 23 تريليون دولار والصيني 17 تريليون دولار ، فإن حجم الجرائم المالية بجميع أنواعها هو 7 تريليونات دولار ، متجاوزة حجم الاقتصاد الياباني المقدر بـ 6 تريليونات دولار. وبالتالي ، فهي تمثل حوالي 7.4٪ من الإنتاج العالمي. وتتراوح الجرائم المالية بين الابتزاز والتزوير والاحتيال الشخصي والجرائم المالية والحسابات المزيفة والرشوة وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأموال المضاربة التي تدخل الأسواق “.

وفي وقت سابق خلال كلمته في حفل الافتتاح ، أكد السيد أن قطر وضعت استراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم المالية. وقال: “الاستراتيجية تدل على التعاون الكامل بين جميع أجهزة إنفاذ القانون لحماية الاقتصاد والمجتمع من هذا النوع من الجرائم. تقوم هذه الاستراتيجية على رفع مستوى الوعي وتطبيق العناية الواجبة في مكافحة الجريمة ، وتبني الابتكارات التكنولوجية المالية ، وتطوير أفضل الممارسات التشريعية لنظام متكامل ، وإصدار التعليمات والرقابة الرقابية ، وإنشاء هيئات رقابية ، والعضوية في المؤسسات الدولية بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات دولية تعزز التزام دولة قطر بمكافحة الاحتيال وتجعلها نموذجاً فعالاً في هذا المجال “.

وأضاف السيد: “علاوة على ذلك ، ومع استضافة كأس العالم ودخول عدد كبير من الزوار ، تؤمن الهيئة بمسؤوليتها الاجتماعية وضرورة زيادة وعي المجتمع بالجريمة. مكافحة الجرائم المالية والمصرفية تتطلب التعاون والشراكة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية. يمثل الامتثال العمود الفقري للصناعة المالية وسط الأزمات المالية والتقلبات الاقتصادية التي يمر بها العالم “.

كما تحدث في الفعالية ، رياض الفيش ، مدير الامتثال والحوكمة في الجرائم المالية لمجموعة QNB ، ناقش تأثير وآثار الجريمة المالية على المؤسسات المالية والمعركة المستمرة التي يواجهها مسؤولو الامتثال في مكافحة غسل الأموال والاحتيال والجرائم الإلكترونية. كما سلط الضوء على دور البيانات والتكنولوجيا والتعاون في مكافحة الجرائم المالية. وقال الفايش: “إذا ألقينا نظرة على العقوبات المفروضة على المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم على مدى السنوات العشر الماضية ، يمكننا أن نرى أن التأثير المالي ليس فقط كارثيًا ، ولكن أيضًا الاستثمارات من حيث الوقت والمال المطلوب استعادة وإعادة بناء السمعة والثقة أمران في غاية الأهمية لكل من المؤسسة المالية والدولة.

على مدار الثلاثين شهرًا الماضية ، استمرت الجرائم المالية ، ولا سيما الاحتيال والجرائم الإلكترونية ، في الانتشار ، لا سيما بسبب التحديات غير المسبوقة التي شكلها جائحة COVID-19. لحسن الحظ ، فإن نفس التكنولوجيا المستخدمة لأغراض غير مشروعة تقدم مجموعة واسعة من الحلول الآلية لمكافحة الجرائم المالية. تتمتع التقنيات الجديدة بإمكانية جعل إجراءات مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT) أسرع وأرخص وأكثر فعالية. ويمكنهم تحسين تنفيذ معايير مجموعة العمل المالي لتعزيز الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان الشمول المالي “.

وقد جمع المؤتمر ، الذي تم تنظيمه بالشراكة مع معهد الامتثال العالمي وهيئة قطر للأسواق المالية ، متحدثين آخرين ناقشوا مواضيع مختلفة تتعلق بمنع غسل الأموال ، والتدفق غير المشروع للذهب ، والمبادرات العالمية لمكافحة غسل الأموال ، مكافحة غسيل الأموال المالية والحوكمة ومكافحة الفساد. ، والصكوك القانونية لمكافحة الجرائم المالية.