معرف مغلف DocuSign: 78B8D81E-B5E9-4937-9AE5-50657DA40D17
|
المرجع: 23 / BK / CCD / 23 |
23 / BK / CCD / 23: النشاط الجماهيري |
|
التاريخ: 1 مارس 2023 |
2023 سرّايم 1: خ��ر الجريدة |
|
M / s بورصة الكويت ، |
، مصر قاتلة / قاتلة. |
|
دولة الكويت |
تــوكﻟا |
تحت: نموذج إفصاح إضافي – المالية الكويتية
مركز KPSC
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية كما هو محدد في الكتاب العاشر “الإفصاح والشفافية” من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال من القانون رقم 7 لسنة 2010 ، واستناداً إلى الفصل الرابع ، المادة (4-1) من هذه الوحدة ؛
يسر مجلس إدارة المركز دعوة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوي يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023 الساعة 11:00 صباحًا في غرفة تجارة وصناعة الكويت – قاعة بحرة.
وفقًا لذلك ، يرجى الاطلاع على نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية مرفقًا مع التفاصيل المطلوبة.
بإخلاص،،
حل المشكلات في حل المشكلة:
الانتعاش
.بقليمك (1-4)
حسن الحظا
عدل عرْفَةِ أَصْعَادِهِ.
البحث في العطاء.
.م
، مارتحلاا ق
________________________________________
مها عبد السلام عماد حشد جماعي
نائب الرئيس التنفيذي
سكرتير مجلس الإدارة – رﺳﻟا نﯾﻣأ
ملاحظة: هذه ترجمة لأغراض مرجعية فقط. النص الملزم هو النص العربي. في حالة وجود تعارض بين النصين العربي والإنجليزي ، تسود اللغة العربية.
معرف مغلف DocuSign: 78B8D81E-B5E9-4937-9AE5-50657DA40D17
الإفصاح والشفافية
إعلان اجتماع الهيئة العامة
|
تاريخ |
01 مارس 2023 |
||||
|
اسم الشركة المدرج |
المركز المالي الكويتي ش |
||||
|
نوع التجميع |
عادي |
||||
|
موعد انعقاد الجمعية العمومية |
22 مارس 2023 الساعة 11:00 صباحًا |
||||
|
الموعد النهائي لشراء الشركة |
|||||
|
الأسهم المراد تسجيلها في سجل |
5 مارس 2023 |
||||
|
الحق في حضور الاجتماع العام * |
|||||
|
تاريخ المساهمة لحضور |
5 مارس 2023 |
||||
|
حَشد |
|||||
|
تاريخ حق حضور الجمعية العمومية |
8 مارس 2023 |
||||
|
حَشد** |
|||||
|
بنود على جدول الأعمال |
مرفق جدول أعمال الجمعية العامة. |
||||
|
شروط المشاركة في الاجتماع |
بدني |
||||
|
مكان انعقاد الاجتماع العام |
غرفة تجارة وصناعة الكويت – قاعة بحرة |
||||
|
الموعد المؤجل للاجتماع في |
29 مارس 2023 |
||||
|
في حالة عدم اكتمال النصاب |
|||||
* يوم عمل ثالث قبل تاريخ الحق في حضور الاجتماع العمومي حسب دورة التسوية الحالية. ** يحق لأي مساهم مسجل في سجلات الشركة حتى تاريخه حضور الاجتماع العام حتى لو تم بيع السهم قبل موعد الاجتماع العام.
__________________________
مها عبد السلام عماد
نائب الرئيس التنفيذي – أمين سر مجلس الإدارة
ملاحظة: هذه ترجمة لأغراض مرجعية فقط. النص الملزم هو النص العربي. في حالة وجود تعارض بين النصين العربي والإنجليزي ، تسود اللغة العربية.
معرف مغلف DocuSign: 78B8D81E-B5E9-4937-9AE5-50657DA40D17
الاجتماع السنوي العام
1- المداولة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
2- مناقشة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليه.
3- مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليها.
4- العرض والتصديق:
5- تذكير بقائمة الجزاءات (المالية وغير المالية) المفروضة على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
6- الموافقة على التحويل إلى حساب الاحتياطي القانوني بنسبة 10٪ بمبلغ 302،575 دينار كويتي / – 7- الموافقة على التحويل إلى احتياطي اختياري بنسبة 10٪ بمبلغ 302،575 دينار كويتي / –
8- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بإجراء التوزيعات التالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022:
تفويض مجلس الإدارة بمسؤولية تعديل نموذج الإفصاح عن إجراءات الشركات في حالة عدم الإعلان عن التأكيد قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ التسجيل بسبب التأخيرات الإجرائية.
9- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وقدرها 70.000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
10- تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع ما يصل إلى 10٪ من أسهم الشركة وفقاً لمواد القانون 7/2021 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
11- مناقشة موضوع السندات التي لا تتجاوز الحد الأقصى الذي يسمح به القانون سواء بالدينار الكويتي أو بأي عملة أجنبية أخرى وتفويض مجلس الإدارة بتحديد نوع هذه السندات ومدتها وقيمتها الاسمية وسعر الفائدة عليها. وتاريخ استحقاقها وجميع الشروط والأحكام الأخرى بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة.
صفحة 1 من 2
معرف مغلف DocuSign: 78B8D81E-B5E9-4937-9AE5-50657DA40D17
12- عرض المعاملات التي تم الدخول فيها أو التي سيتم الدخول فيها مع الأطراف ذات العلاقة والموافقة على المعاملات والاتفاقيات والعقود التي أبرمتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022. وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأشخاص ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
13- تفويض من له ممثل في مجلس الإدارة أو رئيس أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العامة أو أقربائهم حتى الدرجة الثانية ، أن تكون لهم مصلحة ، مباشرة أو غير مباشرة ، في العقود والعلاقات مع الشركة أو نيابة عنها للسنة المالية 2022 ، وفقًا للمادة 199 من قانون الشركات 1/2016 ، وأحكام المواد (7/4 ، 7/5 ، 7/6) من القاعدة 6 من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم / ٧/٢٠٢١ المنظم لإنشاء هيئة السوق المالية وأنشطة الأوراق المالية.
14- قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة.
15- انتخاب مجلس إدارة للفترة (2023-2025).
16- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عمداً وإعفائهم من أي مسئولية قانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
17- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات القانونيين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 على قائمة المدققين القانونيين المسجلين لدى هيئة أسواق المال كجزء من التناوب الإلزامي لمراجعي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
ملاحظة: هذه ترجمة لأغراض مرجعية فقط. النص الملزم هو النص العربي. في حالة وجود تعارض بين النصين العربي والإنجليزي ، تسود اللغة العربية.
الصفحة 2 من 2
