أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق أن دولة الإمارات عززت إطارها التنظيمي والتشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قال السيد بن طوق: “يعتبر غسيل الأموال مصدر قلق عالمي لنزاهة واستقرار القطاع المالي وله تأثير عميق على الاقتصاد بشكل عام. فهو يثبط الاستثمار الأجنبي ويشوه تدفقات رأس المال الدولية”. تحدث عن مستقبل التمويل المؤتمر الذي نظمه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وقال إن التهديدات المحتملة لغسيل الأموال “تمتد حتماً إلى الاستقرار المالي للدولة وأداء اقتصادها العام ، مما يؤدي إلى فجوات في الإنتاج وخسارة في الرفاهية وتشويه في الاقتصادات المجاورة”.
دولة الإمارات العربية المتحدة ، ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي ، لديها قوانين صارمة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وقد أصدرت عددًا من اللوائح على مر السنين لمنع ذلك.
على الجرائم المالية
أنشأت الدولة هذا العام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وهي وكالة للتعامل مع غسيل الأموال والمنظمات والأشخاص المشتبه في تمويلهم للإرهاب والجريمة المنظمة.
في نوفمبر ، أنشأت وزارة الاقتصاد إدارة لمكافحة غسل الأموال ، بينما تم إنشاء محكمة في أبو ظبي للتعامل مع غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
وجه البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي جميع مزودي الحوالة – وكلاء تحويل الأموال غير الرسميين العاملين خارج النظام المصرفي – للتسجيل لدى الهيئة التنظيمية لتعزيز مراقبة التحويلات المالية.
وقال السيد بن طوق يوم الخميس “إدراكا منا بأهمية مكافحة أي ممارسة ، قمنا بتطوير نظام موحد للقوانين واللوائح الوطنية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
“إن نظامنا الذي يتسم بالقوة والردع والرقابة الفعالة يمنع المجرمين من استخدام الإمارات كملاذ آمن للممارسات الإجرامية”.
وقال إنه تم تشكيل عدة لجان لتنفيذ الهدف الاستراتيجي الوطني لمعالجة المشكلة تماشيا مع توصيات مجموعة العمل المالي العالمي وهي منظمة حكومية دولية لمكافحة غسل الأموال مقرها فرنسا ، وتضع السياسات. FAFT هي مبادرة من مجموعة دول مجموعة السبع.
كما كشفت وزارة الاقتصاد النقاب عن حملة في وقت سابق من هذا العام لضمان تقديم أكثر من 500 ألف شركة غير مالية في الإمارات بيانات عن المستفيدين النهائيين بينما تنفذ سياسات جديدة لمعالجة المشكلة.
كجزء من المخطط ، طُلب من الشركات تسجيل المستفيد الفعلي وإدراج البيانات اللازمة في نظام الترخيص الخاص بهيئتها التنظيمية لمكافحة غسل الأموال.
يُعرّف المستفيد الفعلي بأنه مالك الشركة ، أو الذي يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على الشركة بحكم امتلاكه أكثر من 25 في المائة من الشركة و 25 في المائة أو أكثر من حقوق التصويت.
محدث: 14 أكتوبر 2021 ، 1:31 مساءً
