بيروت ، لبنان – كان لملك وملكة الأردن حسابات بنكية سويسرية سرية بمئات الملايين من الدولارات ، وفقًا لتسريب بيانات كبير من أحد أكبر البنوك في سويسرا. وكذلك حال أبناء حسني مبارك ، رئيس مصر المخلوع ، وكبار رجال الأعمال الذين ازدهروا خلال فترة حكمه التي استمرت 30 عامًا.
وتم ربط حسابات أخرى برؤساء تجسس من مصر والأردن واليمن تعاونوا مع الولايات المتحدة واتهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
لطالما افتقر مواطنو الشرق الأوسط إلى المعلومات حول الموارد المالية للنخب في بلادهم بخلاف ما يمكنهم الحصول عليه من النظر إلى جدران القصر.
الآن ، فتح تسريب بيانات بنك كريدي سويس ثقبًا في الثروة الخاصة لسلسلة من الحكام ، مما أثار تساؤلات جديدة حول قدرة النخب على تحويل المناصب العامة إلى أرباح خاصة في البلدان حيث يؤدي الافتقار إلى الشفافية إلى خلق فرص للفساد.
قال نديم حوري ، المدير التنفيذي لـ مبادرة الإصلاح العربي.
وقال إن السماح للأشخاص المرتبطين سياسياً بإثراء أنفسهم هو فشل العديد من الدول في خلق حدود بين أصول الحكام وممتلكات الدولة.
وقال: “إنها تبدو كدولة ، إنها تبدو كدولة ، لكن في نهاية المطاف ، عندما يتعلق الأمر بأصول البلاد” ، فإن العديد من الحكام “يتصرفون مثل الملوك المطلقين بممتلكاتهم الشخصية”.
تسربت المعلومات المصرفية السرية لبنك كريدي سويس إلى صحيفة ألمانية Suddeutsche تسايتونجوإتاحتها لصحيفة نيويورك تايمز وغيرها من المنافذ الإخبارية بواسطة مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد.
تحتوي البيانات على معلومات الحساب الممتدة لعقود وتتضمن أسماء أصحاب الحسابات وتواريخ فتح وإغلاق حساباتهم والحد الأقصى والأرصدة الختامية. لا تتضمن البيانات المسربة معلومات عن التدفق النقدي من خلال الحسابات أو مصدر الأموال أو مدى التحقيقات المصرفية لمعرفة ما إذا كانت الأموال قد تكون ملوثة.
معظم أصحاب الحسابات الواردة أسماؤهم في التسريب إما عاجزون أو ميتون ، مما يقلل من احتمالية أن تلهم الوحي جهود المساءلة. قال حوري إنه كان هناك القليل مما يوحي بأن المسؤولين في السلطة لديهم الآن فرص أقل لتحقيق مكاسب خاصة من أسلافهم ، على الرغم من تحركات بعض الدول لزيادة السيطرة على الإنفاق العام بعد الاحتجاجات الجماهيرية ضد الفساد. انتشر في جميع أنحاء الشرق الأوسط في عام 2011.
قال حوري: “بصراحة ، كانوا جميعًا يرتدون النوافذ لأن ديناميكيات السلطة لم تتغير ولا يوجد مراقب للدولة في وضع يسمح له بمساءلة الأقوياء”.
في السنوات التي سبقت الإطاحة بالرئيس المصري مبارك في انتفاضة الربيع العربي في عام 2011 ، اكتسبت دائرة من رجال الأعمال المقربين منه ثروات هائلة حيث خصخص السيد مبارك أصول الدولة وكان يبذل جهودًا أخرى لتحرير اقتصاد البلاد. كما ثنى ولديه جمال وعلاء.
كان للأخوين مبارك ستة حسابات في بنك كريدي سويس ، بما في ذلك حساب مشترك بلغ حوالي 196 مليون دولار في عام 2003 ، وفقًا لبيانات مسربة.
كان لكلٍّ من آباء ابنه حسابات بنكية بملايين الدولارات ، كما فعل رجال أعمال آخرون مرتبطون بمبارك ، حاكمتهم السلطات المصرية بتهمة الفساد.
مع تقدم الربيع العربي في الشرق الأوسط ، أعلنت السلطات السويسرية أنها جمدت مئات الملايين من الدولارات من الأصول المرتبطة بالسيد مبارك وحكومته وكذلك أصول الأشخاص المرتبطين بالحكومات في سوريا وليبيا وتونس. لكن التفاصيل حول ما تم تجميده بالضبط ظلت شحيحة.
صرح جمال وعلاء مبارك من خلال محاميهما لصحيفة نيويورك تايمز بأن جميع أصولهما تم الحصول عليها بشكل قانوني من خلال “أنشطتهما التجارية الناجحة” وتم الإعلان عنها على النحو الواجب للسلطات المختصة.
وقالوا إن معلومات الحساب المسربة قد تحتوي على “بعض المعلومات المادية غير الدقيقة” لكنهم لم يخضوا في التفاصيل.
كان رئيس الدولة الوحيد في البيانات المسربة هو الملك عبد الله الثاني ملك الأردن ، الشريك الأمريكي المقرب الذي تلقت مملكته المليارات من المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية على مر السنين. بلغ مجموع هذه المساعدة 22 مليار دولار في 2018.
وفقًا لبيانات مسربة ، كان للملك عبد الله ستة حسابات سويسرية ، بما في ذلك واحد كان يحتوي على أكثر من 224 مليون دولار في عام 2015. وكان لدى زوجته الملكة رانيا حسابًا تجاوز 40 مليون دولار في عام 2013. وتم إغلاق هذه الحسابات في عامي 2015 و 2016.
قال الديوان الملكي الهاشمي الأردني في بيان إنه لا يوجد “سلوك غير قانوني أو غير لائق” فيما يتعلق بالحسابات المصرفية.
وجاء في البيان أن معظم الأموال في أكبر حساب للملك جاءت من بيع طائرة في مايو 2015 مقابل 212 مليون دولار. وكان الباقي “ثروته الشخصية” التي ورثها عن والده الملك السابق واستثمرها منذ ذلك الحين.
وذكر البيان أن حساب الملكة رانيا كان يحتفظ بجزء من ثروة الملك الشخصية محفوظة لأطفال الزوجين الأربعة ، الذين كانوا قاصرين في ذلك الوقت. وقال إن عدد القتلى المتسرب غير دقيق لكنه لم يقدم رقما بديلا.
وأوضح البيان أن الأموال استخدمت في شراء طائرة أصغر ، للاستثمارات والنفقات الشخصية والمشاريع الاجتماعية والاقتصادية للأردنيين ولصيانة المقدسات الإسلامية في القدس التي تقع تحت رعاية الملك.
كان للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة حساب مشترك مع عدد من الأقارب كان بحوزته 1.1 مليون دولار في 2005 ، بحسب بيانات مسربة. وأطيح به بعد 20 عاما في السلطة عام 2019 وتوفي عام 2021.
كان للسلطان قابوس بن سعيد ، الذي حكم ما يقرب من خمسة عقود حتى وفاته في عام 2020 ، حسابان ، أحدهما كان يحتوي على ما يقرب من 126 مليون دولار في عام 2003 والآخر بحساب 57 مليون دولار في عام 2015.
وشملت الحسابات التي يحتفظ بها رؤساء أجهزة المخابرات أو أقاربهم شخصيات عملت عن كثب مع وكالة المخابرات المركزية في العمليات السرية ومكافحة الإرهاب وبعض المتهمين بالإشراف على التعذيب والقتل وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.
في عام 2003 ، فتح أقارب عمر سليمان ، رئيس مخابرات السيد مبارك منذ فترة طويلة والمحاور الرئيسي لوكالة المخابرات المركزية ، حسابًا مشتركًا سيصل رصيده إلى 52 مليون دولار بعد بضع سنوات ، وفقًا للبيانات.
توفي السيد سليمان في عام 2012 ، لكن الحساب نجا من سقوط السيد مبارك وظل مفتوحًا حتى عام 2016. باءت جهود مشروع الإبلاغ للوصول إلى أقاربه بالفشل.
De 2000 à 2005, Saad Kheir a dirigé l’agence de renseignement jordanienne, un partenaire clé de la lutte contre le terrorisme des États-Unis qui, selon les organisations de défense des droits de l’homme, a interrogé des suspects de terrorisme pour الولايات المتحدة الأمريكية. في عام 2003 ، فتح حسابًا يقال إن لديه رصيدًا قدره 21.6 مليون دولار قبل إغلاقه بعد وفاته في عام 2009.
قال دوغلاس لندن ، إنه على الرغم من أنه من المحتمل أن الأموال التي يحتفظ بها رؤساء المخابرات كانت مخصصة لأنشطة حكومية سرية ، فإن حقيقة أن الرجال احتفظوا بها بأسمائهم أو بأسماء المقربين منهم تشير إلى أنها كانت للاستخدام الشخصي. ضابط عمليات كبير متقاعد في وكالة المخابرات المركزية.
وقال: “لقد كانوا الأيدي اليمنى وأتباع الحكام المستبدين ، لذا فقد تم الاعتناء بهم جيدًا من أجل ولائهم وخدمتهم”. “إنها فقط ، للأفضل أو للأسوأ ، كيف تسير الأمور في هذه البلدان.”
